这个题目太大了，我回答不了。 洗钱这个词太笼统了，从金融角度看，几乎所有非法资金流动都可以称为“洗钱”（洗白）；但大家平时所说的洗钱一般是指利用外汇管制的空子，将非法所得资金转移出国，俗称“走账”、“洗钱”或“黑钱”。
上海地区客户办理我行I类新开户需客户提供身份证，我行工作人员通过反洗钱系统、征信系统等对客户身份进行核验；如客户开户时不提供有效身份证件或者所提供的身份证件不能通过系统验证的，则不予开户。
英语二 翻译X2 阅读×3 完型X2新题型X2 大作文 小作文 共40分 69-72 小分如下：听力8个对7个 阅读理解（1.5）x3 完型6个对4个 新题型全对 翻译一 大作文 （题目内容稍微有点偏，我也没想好怎么写，句子简单基础，
一、不需要 看什么教材，9月份开始完全来得及！ 教材是基础，但是不是用来打基础的！ 现在时间很宝贵，不要去浪费过多时间在打基础上面了，10月份之后才是刷题和背诵的黄金时期（肖四肖八、腿姐押题）！！